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Pessoa

MUSTAFA MOAMEDE ABDUNE

***.850.288-**

Empresas vinculadas

ABDUNE MERCADO E UTILIDADES DO LAR LTDA

17.059.546/0001-10

EMPORIO MONTE LIBANO LTDA

04.781.664/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MUSTAFA MOAMEDE ABDUNE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MUSTAFA MOAMEDE ABDUNE
CPF: ***.850.288-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABDUNE MERCADO E UTILIDADES DO LAR LTDA 17.059.546/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2022	Ver empresa
EMPORIO MONTE LIBANO LTDA 04.781.664/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2013	Ver empresa
SURRAYLA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 00.339.686/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	05/02/1996	Ver empresa

Razão social

ABDUNE MERCADO E UTILIDADES DO LAR LTDA

17.059.546/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

EMPORIO MONTE LIBANO LTDA

04.781.664/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2013

Razão social

SURRAYLA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

00.339.686/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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