Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MUSSUMECI FIRMINO DA SILVA

***.398.354-**

Empresas vinculadas

DIXCRET BANK LTDA

07.183.298/0001-61

ASSOCIACAO BRAS DE DEFESA E ASSIST AOS DIVULG USUARIOS E CONSUMIDORES DE MARKETING MULTINIVEL

18.937.936/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MUSSUMECI FIRMINO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MUSSUMECI FIRMINO DA SILVA
CPF: ***.398.354-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIXCRET BANK LTDA 07.183.298/0001-61Baixada	Sócio	01/08/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO BRAS DE DEFESA E ASSIST AOS DIVULG USUARIOS E CONSUMIDORES DE MARKETING MULTINIVEL 18.937.936/0001-09Inapta	Diretor	26/07/2013	Ver empresa
3F CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 05.434.967/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	12/12/2002	Ver empresa

Razão social

DIXCRET BANK LTDA

07.183.298/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

ASSOCIACAO BRAS DE DEFESA E ASSIST AOS DIVULG USUARIOS E CONSUMIDORES DE MARKETING MULTINIVEL

18.937.936/0001-09

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2013

Razão social

3F CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA

05.434.967/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.