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Pessoa

MUSSA OMAR HAIKAL

***.375.057-**

Empresas vinculadas

J & R BARROS ESTRUTURAS LTDA

20.456.980/0001-49

MOHAI INVICTUS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

24.588.201/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MUSSA OMAR HAIKAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MUSSA OMAR HAIKAL
CPF
***.375.057-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

J & R BARROS ESTRUTURAS LTDA

20.456.980/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2023

Ver empresa

Razão social

MOHAI INVICTUS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

24.588.201/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2016

Ver empresa

Razão social

TARTOUS RIO COMERCIO LTDA

22.367.990/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2015

Ver empresa

Razão social

MOHAI COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

13.809.904/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.