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Pessoa

MURIEL WAKSMAN

***.597.248-**

Empresas vinculadas

WAKSMAN S HOLDING IMOBILIARIA LTDA

60.731.081/0001-21

WAKSMAN S HOLDING LTDA

60.719.096/0001-74
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MURIEL WAKSMAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MURIEL WAKSMAN
CPF
***.597.248-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

WAKSMAN S HOLDING IMOBILIARIA LTDA

60.731.081/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

WAKSMAN S HOLDING LTDA

60.719.096/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

WAKSMAN TONUSSI TOGNETTI ENSINO II LTDA

55.997.360/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

WAKSMAN TONUSSI TOGNETTI ENSINO LTDA

54.946.123/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

TOGNETTI ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

24.952.268/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.