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Pessoa

MUNIR ABY FARAJ FILHO

***.150.374-**

Empresas vinculadas

ABY FARAJ HOLDING EMPRESARIAL LTDA

58.070.066/0001-38

CECIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.320.368/0001-49
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MUNIR ABY FARAJ FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MUNIR ABY FARAJ FILHO
CPF
***.150.374-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ABY FARAJ HOLDING EMPRESARIAL LTDA

58.070.066/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

CECIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.320.368/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

M.I LOCACOES E EVENTOS LTDA

17.957.151/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2013

Ver empresa

Razão social

MK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

09.081.270/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.