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Pessoa

MUNA ISSA ABDULLAH ASSAD

***.201.059-**

Empresas vinculadas

MOUFISSA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

04.514.230/0001-20

RMM CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

37.618.037/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MUNA ISSA ABDULLAH ASSAD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MUNA ISSA ABDULLAH ASSAD
CPF: ***.201.059-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOUFISSA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 04.514.230/0001-20Ativa	Sócio	05/11/2020	Ver empresa
RMM CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 37.618.037/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2020	Ver empresa
RODRINA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 35.445.738/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2019	Ver empresa
MRM ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA 31.923.588/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2018	Ver empresa
ARMAZEM MR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28.386.436/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2017	Ver empresa
MUNDO VIRTUAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.343.803/0001-98Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	07/04/2005	Ver empresa

Razão social

MOUFISSA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

04.514.230/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2020

Razão social

RMM CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

37.618.037/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2020

Razão social

RODRINA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

35.445.738/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Razão social

MRM ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

31.923.588/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

ARMAZEM MR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

28.386.436/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2017

Razão social

MUNDO VIRTUAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.343.803/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

07/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.