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Pessoa

MOZAILTON MIGUEL DOS SANTOS

***.852.849-**

Empresas vinculadas

TOMAS HOLDING LTDA

55.119.965/0001-90

INFINITY SECURITIZADORA LTDA

32.969.871/0001-04
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOZAILTON MIGUEL DOS SANTOS

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOZAILTON MIGUEL DOS SANTOS
CPF
***.852.849-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

TOMAS HOLDING LTDA

55.119.965/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2024

Ver empresa

Razão social

INFINITY SECURITIZADORA LTDA

32.969.871/0001-04

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2024

Ver empresa

Razão social

DARIO HOLDING LTDA

54.610.821/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

3 IRMAOS HOLDING LTDA

54.611.014/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

MEGASETH GESTAO CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

02.782.326/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO GASPAR SPE LTDA

47.942.184/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

INFINITY TWO PARTICIPACOES LTDA

44.992.496/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA DIADEMA LTDA

42.640.838/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO INFINITY BM SPE LTDA

37.558.487/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

INFINITY HOLDING LTDA

32.930.883/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AMOR & GRACA

30.689.969/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2018

Ver empresa

Razão social

EXCEL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

26.379.655/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2016

Ver empresa

Razão social

NEW YORK HOLDING LTDA

23.955.118/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Razão social

YES TRADE LTDA

12.165.081/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2010

Ver empresa

Razão social

ALFA BUSINESS CONSULTORIA LTDA

02.718.414/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2010

Ver empresa

Razão social

MINISTERIO FRUTIFICAR

09.368.835/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/02/2008

Ver empresa

Razão social

ACC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

04.463.747/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2002

Ver empresa

Razão social

EXCEL CONSULTORIA CONTABIL LTDA

03.623.062/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.