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Pessoa

MOYSES YOSEF SERRUYA BENMUYAL PIMENTA

***.150.022-**

Empresas vinculadas

PROFINANCE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

57.986.401/0001-80

LEVIATHAN ALUGUEL DE MOTOS LTDA

55.342.556/0001-58

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOYSES YOSEF SERRUYA BENMUYAL PIMENTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOYSES YOSEF SERRUYA BENMUYAL PIMENTA
CPF: ***.150.022-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROFINANCE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 57.986.401/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2024	Ver empresa
LEVIATHAN ALUGUEL DE MOTOS LTDA 55.342.556/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2024	Ver empresa
DEVOPS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 54.566.671/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
KONEKTERA REPRESENTACAO COMERCIAL DE SOFTWARES LTDA 41.199.326/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa
MOYSES YOSEF SERRUYA BENMUYAL PIMENTA 00815002203 33.616.199/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2019	Ver empresa

Razão social

PROFINANCE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

57.986.401/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

LEVIATHAN ALUGUEL DE MOTOS LTDA

55.342.556/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2024

Razão social

DEVOPS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

54.566.671/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

KONEKTERA REPRESENTACAO COMERCIAL DE SOFTWARES LTDA

41.199.326/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

MOYSES YOSEF SERRUYA BENMUYAL PIMENTA 00815002203

33.616.199/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2019

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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