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Pessoa

MOYSES PEREIRA NEVA

***.102.968-**

Empresas vinculadas

VIVENDAS CENTRO CULTURAL LTDA

06.058.806/0001-17

ESCOLA DE IDIOMAS ITANHANGA LTDA

52.178.235/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOYSES PEREIRA NEVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOYSES PEREIRA NEVA
CPF: ***.102.968-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIVENDAS CENTRO CULTURAL LTDA 06.058.806/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2023	Ver empresa
ESCOLA DE IDIOMAS ITANHANGA LTDA 52.178.235/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
VTSPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 49.703.509/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2023	Ver empresa
BMG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50.594.712/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2001	Ver empresa
MECKEN GOLDEN LOGISTICS LTDA 04.462.486/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2001	Ver empresa
BALBECH IMPORTADORA LTDA. 04.377.745/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2001	Ver empresa

Razão social

VIVENDAS CENTRO CULTURAL LTDA

06.058.806/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

ESCOLA DE IDIOMAS ITANHANGA LTDA

52.178.235/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

VTSPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

49.703.509/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Razão social

BMG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

50.594.712/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2001

Razão social

MECKEN GOLDEN LOGISTICS LTDA

04.462.486/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2001

Razão social

BALBECH IMPORTADORA LTDA.

04.377.745/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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