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Pessoa

MOYSES ELIAS NETO ALVIM

***.883.601-**

Empresas vinculadas

ASIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

58.068.464/0001-10

NETO DE ALUGUEL BSB TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

52.044.636/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOYSES ELIAS NETO ALVIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOYSES ELIAS NETO ALVIM
CPF: ***.883.601-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 58.068.464/0001-10Ativa	Sócio	12/11/2024	Ver empresa
NETO DE ALUGUEL BSB TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 52.044.636/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2023	Ver empresa
PETALA COSMETICOS LTDA 03.876.697/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2000	Ver empresa

Razão social

ASIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

58.068.464/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

NETO DE ALUGUEL BSB TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

52.044.636/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

PETALA COSMETICOS LTDA

03.876.697/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.