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Pessoa

MOYSES DALAN DA SILVA

***.278.478-**

Empresas vinculadas

C. S. TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA.

18.713.923/0001-56

MARIO VIVIANI ENGENHARIA SS LTDA.

09.121.173/0001-32

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOYSES DALAN DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOYSES DALAN DA SILVA
CPF: ***.278.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C. S. TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA. 18.713.923/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2021	Ver empresa
MARIO VIVIANI ENGENHARIA SS LTDA. 09.121.173/0001-32Baixada	Sócio	19/09/2007	Ver empresa
MAXEN ENGENHARIA LTDA 04.043.456/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2000	Ver empresa

Razão social

C. S. TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA.

18.713.923/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Razão social

MARIO VIVIANI ENGENHARIA SS LTDA.

09.121.173/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2007

Razão social

MAXEN ENGENHARIA LTDA

04.043.456/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.