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Pessoa

MOYSES ANTONIO DOS SANTOS

***.066.608-**

Empresas vinculadas

PLANT & PROPERTIES RENTAL BRAZIL LTDA

56.706.909/0001-14

WEALTH PARTNERS STEEL LTDA

56.707.229/0001-15
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOYSES ANTONIO DOS SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOYSES ANTONIO DOS SANTOS
CPF
***.066.608-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PLANT & PROPERTIES RENTAL BRAZIL LTDA

56.706.909/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

WEALTH PARTNERS STEEL LTDA

56.707.229/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

TGS METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

46.971.019/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

TRELITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

40.144.349/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

TRELIACOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

51.136.507/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2023

Ver empresa

Razão social

MS HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

21.371.728/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

PARQUE DAS ORQUIDEAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.766.239/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2010

Ver empresa

Razão social

ACOS CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.

10.850.838/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2009

Ver empresa

Razão social

MAURICIO LATTARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

09.241.915/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2007

Ver empresa

Razão social

TRELICAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.430.618/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2002

Ver empresa

Razão social

ACOS CAUCAIA COMERCIO DE ACO LTDA

02.280.081/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1997

Ver empresa

Razão social

ACOS CAMPINAS LTDA

00.815.364/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.