Pessoa
MOUSTAPHA HAJ HAMMOUD
Empresas vinculadas
MAD HAMMOUD AGRO LTDA
MOHAMED HAJ HAMMOUD E OUTRO
Pessoa investigada
MOUSTAPHA HAJ HAMMOUD
Informações básicas
- Nome
- MOUSTAPHA HAJ HAMMOUD
- CPF
- ***.004.346-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAD HAMMOUD AGRO LTDA 57.641.381/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 10/10/2024 | Ver empresa |
MOHAMED HAJ HAMMOUD E OUTRO 08.793.378/0001-00Ativa | Qualificação 59 | 02/05/2007 | Ver empresa |
KHEIRIE HAJ HAMMOUD E OUTROS 07.999.446/0001-10Ativa | Qualificação 59 | 15/05/2006 | Ver empresa |
SANDRA HAJ HAMMOUD E OUTROS 07.999.449/0001-54Ativa | Qualificação 59 | 09/05/2006 | Ver empresa |
Razão social
MAD HAMMOUD AGRO LTDA
57.641.381/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/10/2024
Razão social
MOHAMED HAJ HAMMOUD E OUTRO
08.793.378/0001-00
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
02/05/2007
Razão social
KHEIRIE HAJ HAMMOUD E OUTROS
07.999.446/0001-10
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
15/05/2006
Razão social
SANDRA HAJ HAMMOUD E OUTROS
07.999.449/0001-54
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
09/05/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.