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Pessoa

MOUSTAFA MEHIDINE MEHIDINE

***.658.058-**

Empresas vinculadas

GPS MODAS LTDA

08.819.847/0001-04

GUIPP'S MODAS LTDA

08.700.140/0001-84
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOUSTAFA MEHIDINE MEHIDINE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOUSTAFA MEHIDINE MEHIDINE
CPF
***.658.058-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GPS MODAS LTDA

08.819.847/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2008

Ver empresa

Razão social

GUIPP'S MODAS LTDA

08.700.140/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2007

Ver empresa

Razão social

GUEPP'S JEANS E CONFECCOES LTDA

05.123.806/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2002

Ver empresa

Razão social

BOM DESEJO CONFECCOES LTDA

02.608.807/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2000

Ver empresa

Razão social

GAPP'S JEANS CONFECCOES LTDA. ''ATO CONSTITUTIVO DECLARADO INEXISTENTE''

02.891.594/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.