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Pessoa

MOUSSA KHALIL IBRAHIM NETO

***.947.438-**

Empresas vinculadas

NN TECNOLOGIA LTDA

26.891.922/0001-20

BELLA CAIXA EMBALAGENS LTDA

02.488.008/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOUSSA KHALIL IBRAHIM NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOUSSA KHALIL IBRAHIM NETO
CPF: ***.947.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NN TECNOLOGIA LTDA 26.891.922/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2023	Ver empresa
BELLA CAIXA EMBALAGENS LTDA 02.488.008/0001-74Baixada	Sócio	27/04/1998	Ver empresa
FEMIX CALCADOS E MODAS LTDA 02.401.493/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	10/03/1998	Ver empresa
STICA CALCADOS E MODAS LIMITADA 02.388.325/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	04/03/1998	Ver empresa
MAGAZINE SORRIA MODAS LIMITADA 00.762.531/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	10/02/1998	Ver empresa
SPICE IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01.400.262/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	27/05/1997	Ver empresa

Razão social

NN TECNOLOGIA LTDA

26.891.922/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

BELLA CAIXA EMBALAGENS LTDA

02.488.008/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/1998

Razão social

FEMIX CALCADOS E MODAS LTDA

02.401.493/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1998

Razão social

STICA CALCADOS E MODAS LIMITADA

02.388.325/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1998

Razão social

MAGAZINE SORRIA MODAS LIMITADA

00.762.531/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1998

Razão social

SPICE IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.400.262/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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