Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOUNIR HASSIB SERHAN

***.497.711-**

Empresas vinculadas

MICHELLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.463.338/0001-80

VICTORIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

45.528.762/0001-01

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOUNIR HASSIB SERHAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOUNIR HASSIB SERHAN
CPF: ***.497.711-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MICHELLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.463.338/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2022	Ver empresa
VICTORIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 45.528.762/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	04/03/2022	Ver empresa
M M PALACE HOTEL LTDA 15.352.179/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2012	Ver empresa
VAIADASH COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA 10.883.201/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	06/04/2010	Ver empresa
AE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA 06.114.626/0001-05Baixada	Sócio	08/04/2004	Ver empresa
GLASGOW - IMPORTADORA DE BEBIDAS LTDA 02.931.316/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	30/12/1998	Ver empresa
MICHELLE TRAVEL SERVICE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02.914.017/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	10/11/1998	Ver empresa
M & N - PALACE HOTEL LTDA 02.332.346/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	02/01/1998	Ver empresa

Razão social

MICHELLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.463.338/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

VICTORIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

45.528.762/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

M M PALACE HOTEL LTDA

15.352.179/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

VAIADASH COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA

10.883.201/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2010

Razão social

AE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA

06.114.626/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2004

Razão social

GLASGOW - IMPORTADORA DE BEBIDAS LTDA

02.931.316/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1998

Razão social

MICHELLE TRAVEL SERVICE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

02.914.017/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1998

Razão social

M & N - PALACE HOTEL LTDA

02.332.346/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.