Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOUHAMAD GHASSAN SAAB

***.706.291-**

Empresas vinculadas

CENTRO BRASILEIRO PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

51.562.290/0001-06

GMH HOSPITALIDADE LTDA

27.164.955/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOUHAMAD GHASSAN SAAB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOUHAMAD GHASSAN SAAB
CPF: ***.706.291-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO BRASILEIRO PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 51.562.290/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2023	Ver empresa
GMH HOSPITALIDADE LTDA 27.164.955/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2017	Ver empresa
GMH ALIMENTOS LTDA 27.165.249/0001-03Ativa	Administrador	21/02/2017	Ver empresa
GMH DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 18.627.690/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2013	Ver empresa
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA 10.787.346/0001-35Ativa	Presidente	17/04/2009	Ver empresa
CENTRO COMERCIAL BRASILEIRO LTDA 10.761.576/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	15/04/2009	Ver empresa

Razão social

CENTRO BRASILEIRO PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

51.562.290/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

GMH HOSPITALIDADE LTDA

27.164.955/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

GMH ALIMENTOS LTDA

27.165.249/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

GMH DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.627.690/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2013

Razão social

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA

10.787.346/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/04/2009

Razão social

CENTRO COMERCIAL BRASILEIRO LTDA

10.761.576/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.