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Pessoa

MOUFID YOUSSEF MANSOUR

***.118.038-**

Empresas vinculadas

CONSORMACO CONSORCIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

34.867.709/0001-00

MW CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA

22.331.892/0001-46
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOUFID YOUSSEF MANSOUR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOUFID YOUSSEF MANSOUR
CPF
***.118.038-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONSORMACO CONSORCIO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

34.867.709/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

MW CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA

22.331.892/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSMANSOUR TRANSPORTES LTDA

15.249.400/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Ver empresa

Razão social

LIBANO COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA.

05.606.536/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2003

Ver empresa

Razão social

MANSOUR & MANSOUR ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

00.938.234/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.