Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOSZE GITELMAN

***.116.008-**

Empresas vinculadas

FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO S.A.

62.144.969/0001-93

GUELT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.890.246/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOSZE GITELMAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOSZE GITELMAN
CPF: ***.116.008-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO S.A. 62.144.969/0001-93Inapta	Diretor	24/05/2017	Ver empresa
GUELT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.890.246/0001-30Ativa	Administrador	25/05/2009	Ver empresa
GITELMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 01.383.837/0001-20Baixada	Sócio	07/08/1996	Ver empresa
ALBERTO NAGGAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 62.767.637/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	18/04/1990	Ver empresa

Razão social

FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO S.A.

62.144.969/0001-93

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2017

Razão social

GUELT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.890.246/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2009

Razão social

GITELMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

01.383.837/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/1996

Razão social

ALBERTO NAGGAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

62.767.637/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.