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Pessoa

MOSHE MORDEHAI HORN

***.855.218-**

Empresas vinculadas

LIOR CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

28.493.571/0001-24

RAMAT ADARA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

05.042.370/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOSHE MORDEHAI HORN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOSHE MORDEHAI HORN
CPF: ***.855.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIOR CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28.493.571/0001-24Ativa	Administrador	21/12/2020	Ver empresa
RAMAT ADARA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 05.042.370/0001-05Baixada	Sócio	09/05/2002	Ver empresa
REVAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.731.248/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	27/11/1997	Ver empresa

Razão social

LIOR CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

28.493.571/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

RAMAT ADARA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

05.042.370/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2002

Razão social

REVAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.731.248/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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