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Pessoa

MOSHE KATTAN

***.827.898-**

Empresas vinculadas

XO PLATAFORMA DIGITAL LTDA

57.916.178/0001-02

REAC BRASIL LTDA

54.808.270/0001-52
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOSHE KATTAN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOSHE KATTAN
CPF
***.827.898-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

XO PLATAFORMA DIGITAL LTDA

57.916.178/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

REAC BRASIL LTDA

54.808.270/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA HOME 55 LTDA

54.680.546/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO SHEVET ACHIM

31.033.113/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

UNPAR S.A.

08.651.824/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

UNION INTERNATIONAL CONSUMER PRODUCTS LLC

07.806.752/0001-93

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2015

Ver empresa

Razão social

SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A.

14.368.548/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/09/2011

Ver empresa

Razão social

MAK GESTAO DE ATIVOS LTDA

10.330.501/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2008

Ver empresa

Razão social

UNION ASSESSORIA EM AQUISICOES E EM PARTICIPACOES LTDA.

09.494.263/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2008

Ver empresa

Razão social

UN CAPITAL PARTNERS SA

09.301.089/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2007

Ver empresa

Razão social

UN FOMENTO LTDA

05.836.083/0001-77

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2003

Ver empresa

Razão social

UNION NATIONAL FOMENTO LTDA

05.573.567/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2003

Ver empresa

Razão social

UNION COBRANCAS SC LTDA

05.015.487/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2002

Ver empresa

Razão social

FIOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.432.059/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/1999

Ver empresa

Razão social

UNION NATIONAL FACTORING LTDA

02.461.235/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.