Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOSHE DJMAL

***.581.508-**

Empresas vinculadas

10EM TUDO PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.965.960/0001-35

LICENCIATURA LTDA

04.004.058/0001-64

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOSHE DJMAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOSHE DJMAL
CPF: ***.581.508-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
10EM TUDO PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.965.960/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	25/08/2008	Ver empresa
LICENCIATURA LTDA 04.004.058/0001-64Inapta	Sócio	21/08/2000	Ver empresa
ENSINO TECNICO LTDA 03.994.465/0001-01Inapta	Sócio	16/08/2000	Ver empresa
SUPLETIVO LTDA 03.978.766/0001-33Inapta	Sócio	03/08/2000	Ver empresa

Razão social

10EM TUDO PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.965.960/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2008

Razão social

LICENCIATURA LTDA

04.004.058/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2000

Razão social

ENSINO TECNICO LTDA

03.994.465/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2000

Razão social

SUPLETIVO LTDA

03.978.766/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.