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Pessoa

MORRIS SOUED

***.832.568-**

Empresas vinculadas

MJS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

32.409.589/0001-72

LMJ INVESTIMENTOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.500.036/0001-98
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MORRIS SOUED

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MORRIS SOUED
CPF
***.832.568-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MJS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

32.409.589/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

LMJ INVESTIMENTOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.500.036/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA

10.932.715/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2014

Ver empresa

Razão social

LMJPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

17.253.375/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2012

Ver empresa

Razão social

GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA

15.428.801/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2012

Ver empresa

Razão social

M J EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

07.673.912/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2005

Ver empresa

Razão social

VIGISAT MONITORAMENTO,RASTREAMENTO E COMERCIO LTDA

04.409.057/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2002

Ver empresa

Razão social

GLOBAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA

04.639.107/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.