Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MORGANA DE MATOS DIAS

***.698.239-**

Empresas vinculadas

ROCHA & DIAS HOLDING LTDA

54.974.874/0001-79

TDG PARTICIPACOES SA

43.626.907/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MORGANA DE MATOS DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MORGANA DE MATOS DIAS
CPF: ***.698.239-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROCHA & DIAS HOLDING LTDA 54.974.874/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
TDG PARTICIPACOES SA 43.626.907/0001-73Ativa	Diretor	23/09/2021	Ver empresa
GRAND RESERVA LTDA 43.445.015/0001-76Ativa	Administrador	08/09/2021	Ver empresa
MATOS E DIAS IMOBILIARIA LTDA 37.931.067/0001-50Ativa	Sócio	31/07/2020	Ver empresa
MATOS & DIAS REPRESENTACOES LTDA 14.371.752/0001-73Inapta	Sócio	27/09/2011	Ver empresa

Razão social

ROCHA & DIAS HOLDING LTDA

54.974.874/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

TDG PARTICIPACOES SA

43.626.907/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

GRAND RESERVA LTDA

43.445.015/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2021

Razão social

MATOS E DIAS IMOBILIARIA LTDA

37.931.067/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

MATOS & DIAS REPRESENTACOES LTDA

14.371.752/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.