Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MORENO GARCIA E SILVA

***.371.888-**

Empresas vinculadas

AMG TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

56.094.467/0001-00

AUTOCIVI EDITORA LTDA

50.299.564/0001-45
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MORENO GARCIA E SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MORENO GARCIA E SILVA
CPF
***.371.888-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AMG TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

56.094.467/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

AUTOCIVI EDITORA LTDA

50.299.564/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2023

Ver empresa

Razão social

MORENO GARCIA E SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

29.597.315/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.