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Pessoa

MORDEKHAI MOAS

***.689.788-**

Empresas vinculadas

MLOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA,

28.303.179/0001-75

MMKT SERVICOS DE MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA

32.217.891/0001-29
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MORDEKHAI MOAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MORDEKHAI MOAS
CPF
***.689.788-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

MLOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA,

28.303.179/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

MMKT SERVICOS DE MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA

32.217.891/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2024

Ver empresa

Razão social

M SERV. SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

42.959.594/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.388.725/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2002

Ver empresa

Razão social

MULTIFREE INTERNACIONAL IND E COM. IMP. E EXPORTACAO LT

72.715.584/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2000

Ver empresa

Razão social

FILABELL INDUSTRIA TEXTIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.312.946/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.