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Pessoa

MONTY DAHAN

***.030.628-**

Empresas vinculadas

IPE INSTITUTO DE PSICOLOGIA E EDUCACAO LTDA

56.617.117/0001-73

M. DAHAN E ASSOCIADOS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA.

05.512.808/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONTY DAHAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONTY DAHAN
CPF: ***.030.628-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IPE INSTITUTO DE PSICOLOGIA E EDUCACAO LTDA 56.617.117/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2024	Ver empresa
M. DAHAN E ASSOCIADOS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA. 05.512.808/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2011	Ver empresa
AUTO POSTO CIRCULO LTDA 67.311.621/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	22/08/1996	Ver empresa
AUTO POSTO VILA VERMELHA LTDA 69.147.130/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	23/11/1992	Ver empresa
DROGANOBRE LTDA 64.155.054/0001-09Suspensa	Sócio sem Capital	28/08/1990	Ver empresa
TANGER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 54.529.383/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	28/05/1985	Ver empresa

Razão social

IPE INSTITUTO DE PSICOLOGIA E EDUCACAO LTDA

56.617.117/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

M. DAHAN E ASSOCIADOS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA.

05.512.808/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2011

Razão social

AUTO POSTO CIRCULO LTDA

67.311.621/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/1996

Razão social

AUTO POSTO VILA VERMELHA LTDA

69.147.130/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1992

Razão social

DROGANOBRE LTDA

64.155.054/0001-09

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/1990

Razão social

TANGER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

54.529.383/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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