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Pessoa

MONIZE NEVES ANJOS DA SILVA

***.347.348-**

Empresas vinculadas

MAJOR FREIRE INCORPORACAO E PARTICIPACAO SPE LTDA

52.700.546/0001-59

BANDEIRANTES INCORPORACAO E PARTICIPACAO SPE LTDA

51.276.230/0001-19
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIZE NEVES ANJOS DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIZE NEVES ANJOS DA SILVA
CPF
***.347.348-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MAJOR FREIRE INCORPORACAO E PARTICIPACAO SPE LTDA

52.700.546/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTES INCORPORACAO E PARTICIPACAO SPE LTDA

51.276.230/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

ALVORADA INCORPORACAO E PARTICIPACAO SPE LTDA

49.866.347/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

MOSAICO VILA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.143.965/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

MAISON JABAQUARA INCORPORACAO SPE LTDA

44.173.346/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

MAISON PRACA DA MOCA INCORPORACAO SPE LTDA

43.194.697/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE E LANCHONETE ALIM E ALIME LTDA

52.663.499/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

TRATTORIA DO GUAPPO LTDA

53.269.924/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACAO SPE LTDA

19.670.030/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2013

Ver empresa

Razão social

COCUERA COMPRA E VENDA DE LOTES LTDA

17.707.146/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2013

Ver empresa

Razão social

ANJOS INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

04.753.415/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2010

Ver empresa

Razão social

ADMINCON INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

09.011.086/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2007

Ver empresa

Razão social

SUETAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACAO LTDA

05.984.464/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2003

Ver empresa

Razão social

SILVA SOLAR INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

66.541.905/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.