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Pessoa

MONIZE MARTINEZ SAMPAIO TAVARES

***.518.045-**

Empresas vinculadas

S. TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.698.929/0001-48

MARTINEZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.944.984/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIZE MARTINEZ SAMPAIO TAVARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIZE MARTINEZ SAMPAIO TAVARES
CPF: ***.518.045-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S. TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.698.929/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2014	Ver empresa
MARTINEZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 03.944.984/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2000	Ver empresa
TAVARES E MARTINEZ EMPREENDIMENTOS LTDA 00.840.061/0001-67Baixada	Sócio	26/09/1995	Ver empresa

Razão social

S. TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.698.929/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2014

Razão social

MARTINEZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.944.984/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2000

Razão social

TAVARES E MARTINEZ EMPREENDIMENTOS LTDA

00.840.061/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.