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Pessoa

MONIZE APARECIDA GALANTE RAVAGNANI

***.593.478-**

Empresas vinculadas

ML3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA

57.774.810/0001-12

ML3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.607.770/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIZE APARECIDA GALANTE RAVAGNANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIZE APARECIDA GALANTE RAVAGNANI
CPF: ***.593.478-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA 57.774.810/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2024	Ver empresa
ML3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.607.770/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
CP AUTO POSTO LTDA 20.885.837/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2017	Ver empresa
CP LOJA DE CONVENIENCIA E SERVICO LTDA 22.659.777/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2016	Ver empresa
CENTRAL PREMIUM AUTO POSTO LTDA 15.496.088/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2015	Ver empresa
RAVAGNANI E GALANTE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 11.694.719/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2010	Ver empresa

Razão social

ML3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA

57.774.810/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

ML3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.607.770/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

CP AUTO POSTO LTDA

20.885.837/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

CP LOJA DE CONVENIENCIA E SERVICO LTDA

22.659.777/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2016

Razão social

CENTRAL PREMIUM AUTO POSTO LTDA

15.496.088/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2015

Razão social

RAVAGNANI E GALANTE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

11.694.719/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.