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Pessoa

MONIR SAFIEDDINE

***.171.349-**

Empresas vinculadas

FLM OTICA LTDA

51.779.562/0001-16

SAFIEDDINE'S PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

36.774.295/0001-09
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIR SAFIEDDINE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIR SAFIEDDINE
CPF
***.171.349-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FLM OTICA LTDA

51.779.562/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

SAFIEDDINE'S PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

36.774.295/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA

06.055.429/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2003

Ver empresa

Razão social

OMG OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA SC. LTDA

03.081.194/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.