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Pessoa

MONIR GHASSAN SALEH

***.693.428-**

Empresas vinculadas

MGS VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA

34.677.048/0001-50

SALEH E CAPP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

34.642.733/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIR GHASSAN SALEH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIR GHASSAN SALEH
CPF: ***.693.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGS VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA 34.677.048/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2019	Ver empresa
SALEH E CAPP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 34.642.733/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2019	Ver empresa
D E L RESENDE CURSOS E ENSINO LTDA 06.338.178/0001-23Inapta	Sócio	09/05/2014	Ver empresa
B E L ANGRA CURSOS E ENSINO LTDA 10.290.333/0001-56Inapta	Sócio	07/02/2014	Ver empresa
FINANCIAL LTDA. 02.830.191/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	07/05/2004	Ver empresa
TOTAL CREDI SC LTDA 04.227.895/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	05/01/2001	Ver empresa

Razão social

MGS VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA

34.677.048/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2019

Razão social

SALEH E CAPP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

34.642.733/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

D E L RESENDE CURSOS E ENSINO LTDA

06.338.178/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2014

Razão social

B E L ANGRA CURSOS E ENSINO LTDA

10.290.333/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

FINANCIAL LTDA.

02.830.191/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2004

Razão social

TOTAL CREDI SC LTDA

04.227.895/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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