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Pessoa

MONIQUE TEIXEIRA LOURENCO DE ALMEIDA

***.230.277-**

Empresas vinculadas

DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.988.231/0001-80

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

02.189.924/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE TEIXEIRA LOURENCO DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE TEIXEIRA LOURENCO DE ALMEIDA
CPF: ***.230.277-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 02.988.231/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2019	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 02.189.924/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2019	Ver empresa
RIDUTORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 05.421.453/0001-05Baixada	Sócio	03/12/2002	Ver empresa
MONREALE MATERIAIS ELETRICOS E FERROSOS LTDA 00.974.419/0001-44Baixada	Sócio	02/09/2002	Ver empresa

Razão social

DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.988.231/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

02.189.924/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

RIDUTORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

05.421.453/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2002

Razão social

MONREALE MATERIAIS ELETRICOS E FERROSOS LTDA

00.974.419/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Veículos

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