Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIQUE SAMPAIO DE ARRUDA

***.946.644-**

Empresas vinculadas

SAMPAIO MARKETING E EVENTOS LTDA

58.111.211/0001-81

SAMPAIO & ARRUDA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

34.033.000/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE SAMPAIO DE ARRUDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE SAMPAIO DE ARRUDA
CPF: ***.946.644-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMPAIO MARKETING E EVENTOS LTDA 58.111.211/0001-81Ativa	Sócio	14/11/2024	Ver empresa
SAMPAIO & ARRUDA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 34.033.000/0001-00Ativa	Sócio	26/06/2019	Ver empresa
ESPACO LABU FESTAS E EVENTOS LTDA 17.738.653/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2013	Ver empresa
ASPECTO CLINICA MEDICA LTDA 02.501.251/0001-85Suspensa	Sócio sem Capital	03/10/2005	Ver empresa

Razão social

SAMPAIO MARKETING E EVENTOS LTDA

58.111.211/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

SAMPAIO & ARRUDA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

34.033.000/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2019

Razão social

ESPACO LABU FESTAS E EVENTOS LTDA

17.738.653/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2013

Razão social

ASPECTO CLINICA MEDICA LTDA

02.501.251/0001-85

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.