Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIQUE RODRIGUES COSTA

***.249.504-**

Empresas vinculadas

HM PATRIMONIAL LTDA

10.789.945/0001-98

TJG VIAGENS TURISMO E PARTICIPACOES LTDA

20.792.692/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE RODRIGUES COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE RODRIGUES COSTA
CPF: ***.249.504-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HM PATRIMONIAL LTDA 10.789.945/0001-98Inapta	Administrador	28/01/2025	Ver empresa
TJG VIAGENS TURISMO E PARTICIPACOES LTDA 20.792.692/0001-65Inapta	Administrador	18/12/2024	Ver empresa
PCV SEGURANCA E TURISMO LTDA 12.256.445/0001-16Inapta	Sócio	27/02/2014	Ver empresa
MM MERCANTIL DE SERVICOS LTDA 02.799.536/0001-44Baixada	Sócio	09/10/1998	Ver empresa

Razão social

HM PATRIMONIAL LTDA

10.789.945/0001-98

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

TJG VIAGENS TURISMO E PARTICIPACOES LTDA

20.792.692/0001-65

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

PCV SEGURANCA E TURISMO LTDA

12.256.445/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2014

Razão social

MM MERCANTIL DE SERVICOS LTDA

02.799.536/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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