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Pessoa

MONIQUE MONTEIRO BARREIROS PACHECO

***.487.797-**

Empresas vinculadas

UNITATEM COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E IMPORTACAO LTDA

57.281.456/0001-94

POMUS SECURITIZADORA SA

48.148.577/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE MONTEIRO BARREIROS PACHECO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE MONTEIRO BARREIROS PACHECO
CPF: ***.487.797-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNITATEM COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E IMPORTACAO LTDA 57.281.456/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
POMUS SECURITIZADORA SA 48.148.577/0001-71Ativa	Presidente	30/09/2022	Ver empresa
BOATLUX FRANQUEADORA E PARTICIPACOES S.A 35.690.012/0001-70Ativa	Presidente	03/12/2019	Ver empresa
HOTEL E POUSADA RECANTO DO LAGO DE SAMBAETIBA LTDA. 19.322.875/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2013	Ver empresa
BOAT LUX ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE COTAS NAUTICAS LTDA 16.966.740/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2013	Ver empresa
ACADEMIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA.NET LTDA 17.697.736/0001-63Baixada	Sócio	17/09/2013	Ver empresa

Razão social

UNITATEM COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E IMPORTACAO LTDA

57.281.456/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

POMUS SECURITIZADORA SA

48.148.577/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

BOATLUX FRANQUEADORA E PARTICIPACOES S.A

35.690.012/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/12/2019

Razão social

HOTEL E POUSADA RECANTO DO LAGO DE SAMBAETIBA LTDA.

19.322.875/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Razão social

BOAT LUX ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE COTAS NAUTICAS LTDA

16.966.740/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2013

Razão social

ACADEMIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA.NET LTDA

17.697.736/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.