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Pessoa

MONIQUE MARTINS FERREIRA DA SILVA

***.030.957-**

Empresas vinculadas

ARAGUAIA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA

03.260.675/0001-68

—

3260675000168

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE MARTINS FERREIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE MARTINS FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.030.957-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARAGUAIA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 03.260.675/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2025	Ver empresa
— 3260675000168	Sócio sem Capital	10/02/2025
M. M. F. DA SILVA LTDA 57.591.672/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2024	Ver empresa
DIGISA COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 01.228.546/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2024	Ver empresa
ALESSO INC DISTRIBUICAO TEXTIL LTDA 46.451.130/0001-41Suspensa	Sócio sem Capital	18/05/2022	Ver empresa

Razão social

ARAGUAIA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA

03.260.675/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

—

3260675000168

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

M. M. F. DA SILVA LTDA

57.591.672/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

DIGISA COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA

01.228.546/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Razão social

ALESSO INC DISTRIBUICAO TEXTIL LTDA

46.451.130/0001-41

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.