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Pessoa

MONIQUE MARCELLI CONCEICAO GUIMARAES

***.111.097-**

Empresas vinculadas

ARXX FRANQUIAS E PARTICIPACOES LTDA

54.807.986/0001-35

ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL SA

31.620.106/0001-11
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE MARCELLI CONCEICAO GUIMARAES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIQUE MARCELLI CONCEICAO GUIMARAES
CPF
***.111.097-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ARXX FRANQUIAS E PARTICIPACOES LTDA

54.807.986/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL SA

31.620.106/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

BAUEN CAPITAL INTERNATIONAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.279.154/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

AF GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC.

17.187.537/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

ARXX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

41.316.632/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

SG PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

35.812.969/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

SWITZER GUIMARAES TECNOLOGIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

18.696.333/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2013

Ver empresa

Razão social

BLX PARTICIPACOES E NEGOCIOS SUSTENTAVEIS LTDA

13.555.894/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.