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Pessoa

MONIQUE MALDONADO FORESTO

***.574.108-**

Empresas vinculadas

FORESTO & MALDONADO COSMETICOS LTDA

48.573.551/0001-70

MALDONADO FORESTO COSMETICOS LTDA

38.338.930/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIQUE MALDONADO FORESTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE MALDONADO FORESTO
CPF: ***.574.108-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORESTO & MALDONADO COSMETICOS LTDA 48.573.551/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2022	Ver empresa
MALDONADO FORESTO COSMETICOS LTDA 38.338.930/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2020	Ver empresa
MONIQUE MALDONADO FORESTO 35857410886 30.590.500/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2018	Ver empresa

Razão social

FORESTO & MALDONADO COSMETICOS LTDA

48.573.551/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

MALDONADO FORESTO COSMETICOS LTDA

38.338.930/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Razão social

MONIQUE MALDONADO FORESTO 35857410886

30.590.500/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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