Pessoa
MONIQUE LEONE MOREIRA CEZAR
Empresas vinculadas
ANJO CONSULTORIA LTDA.
CR2 FINANCAS CORPORATIVAS LTDA
Pessoa investigada
MONIQUE LEONE MOREIRA CEZAR
Informações básicas
- Nome
- MONIQUE LEONE MOREIRA CEZAR
- CPF
- ***.117.097-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ANJO CONSULTORIA LTDA. 41.192.836/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 12/03/2021 | Ver empresa |
CR2 FINANCAS CORPORATIVAS LTDA 09.496.631/0001-18Baixada | Sócio | 02/04/2008 | Ver empresa |
CR2 SAO PAULO 4 EMPREENDIMENTOS LTDA 09.478.151/0001-24Baixada | Administrador | 31/03/2008 | Ver empresa |
CR2 SAO PAULO 3 EMPREENDIMENTOS LTDA 09.488.561/0001-56Baixada | Administrador | 31/03/2008 | Ver empresa |
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-24 LTDA 09.451.950/0001-07Baixada | Administrador | 14/03/2008 | Ver empresa |
DACASA EMPREENDIMENTOS LTDA 09.302.637/0001-07Baixada | Administrador | 03/01/2008 | Ver empresa |
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-27 LTDA 09.291.396/0001-48Baixada | Administrador | 21/12/2007 | Ver empresa |
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-4 SA 05.646.194/0001-10Baixada | Diretor | 18/10/2007 | Ver empresa |
CR2 CAXIAS EMPREENDIMENTOS SA 08.467.378/0001-01Baixada | Diretor | 15/10/2007 | Ver empresa |
CR2 SPLENDOR PARTICIPACOES S.A 03.662.542/0001-18Baixada | Diretor | 10/08/2007 | Ver empresa |
CR2 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 02.748.548/0001-40Baixada | Sócio | 24/05/2006 | Ver empresa |
Razão social
ANJO CONSULTORIA LTDA.
41.192.836/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2021
Razão social
CR2 FINANCAS CORPORATIVAS LTDA
09.496.631/0001-18
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/04/2008
Razão social
CR2 SAO PAULO 4 EMPREENDIMENTOS LTDA
09.478.151/0001-24
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/03/2008
Razão social
CR2 SAO PAULO 3 EMPREENDIMENTOS LTDA
09.488.561/0001-56
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/03/2008
Razão social
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-24 LTDA
09.451.950/0001-07
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/03/2008
Razão social
DACASA EMPREENDIMENTOS LTDA
09.302.637/0001-07
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/01/2008
Razão social
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-27 LTDA
09.291.396/0001-48
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/12/2007
Razão social
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-4 SA
05.646.194/0001-10
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/10/2007
Razão social
CR2 CAXIAS EMPREENDIMENTOS SA
08.467.378/0001-01
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/10/2007
Razão social
CR2 SPLENDOR PARTICIPACOES S.A
03.662.542/0001-18
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/08/2007
Razão social
CR2 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
02.748.548/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/05/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.