Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIQUE KAHTALIAN

***.001.308-**

Empresas vinculadas

URFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.603.934/0001-40

UNITED CAPITAL CONSULTORIA EM VALORES MOBILIARIOS LTDA

43.838.134/0001-99

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE KAHTALIAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE KAHTALIAN
CPF: ***.001.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 60.603.934/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2025	Ver empresa
UNITED CAPITAL CONSULTORIA EM VALORES MOBILIARIOS LTDA 43.838.134/0001-99Ativa	Sócio	26/04/2023	Ver empresa
EURO CHOCOLATES COMERCIAL LTDA. 11.193.088/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2016	Ver empresa
MKRF EVENTOS LTDA. 06.232.338/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa
SODOCES MOEMA COMERCIO DE DOCES LTDA 09.002.250/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa
MKAB COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.233.773/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2006	Ver empresa
VARKES SA ADM CONST REPRESENTACOES E COMERCIO 00.984.338/0001-25Baixada	Diretor	21/12/1995	Ver empresa

Razão social

URFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.603.934/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

UNITED CAPITAL CONSULTORIA EM VALORES MOBILIARIOS LTDA

43.838.134/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

EURO CHOCOLATES COMERCIAL LTDA.

11.193.088/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2016

Razão social

MKRF EVENTOS LTDA.

06.232.338/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

SODOCES MOEMA COMERCIO DE DOCES LTDA

09.002.250/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

MKAB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.233.773/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2006

Razão social

VARKES SA ADM CONST REPRESENTACOES E COMERCIO

00.984.338/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.