Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIQUE HORLLE DI NIZO

***.457.629-**

Empresas vinculadas

M7 PARTICIPACOES LTDA

21.392.368/0001-12

DOUGLAS CERUTTI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

16.949.320/0001-22
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIQUE HORLLE DI NIZO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIQUE HORLLE DI NIZO
CPF
***.457.629-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

M7 PARTICIPACOES LTDA

21.392.368/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2015

Ver empresa

Razão social

DOUGLAS CERUTTI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

16.949.320/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Razão social

EXIMIO REPRESENTCAO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

07.708.023/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.