Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIQUE HENRIQUES BARBATO DE SOUZA

***.565.328-**

Empresas vinculadas

CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.

42.130.537/0001-16

CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.

42.206.269/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIQUE HENRIQUES BARBATO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE HENRIQUES BARBATO DE SOUZA
CPF: ***.565.328-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. 42.130.537/0001-16Ativa	Diretor	08/05/2024	Ver empresa
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 42.206.269/0001-79Ativa	Conselheiro de Administração	12/04/2024	Ver empresa
TREND CONTROLS AUTOMACAO LTDA 15.469.338/0001-64Ativa	Sócio	23/02/2016	Ver empresa

Razão social

CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.

42.130.537/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2024

Razão social

CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.

42.206.269/0001-79

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

TREND CONTROLS AUTOMACAO LTDA

15.469.338/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.