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Pessoa

MONIQUE HELLEN SILVA E SILVA

***.775.255-**

Empresas vinculadas

MIND SERVICOS MEDICOS, CONSULTORIAS, PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA

15.072.497/0001-20

XJS ADMINISTRACAO LTDA

52.975.905/0001-80
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE HELLEN SILVA E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIQUE HELLEN SILVA E SILVA
CPF
***.775.255-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MIND SERVICOS MEDICOS, CONSULTORIAS, PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA

15.072.497/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

XJS ADMINISTRACAO LTDA

52.975.905/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

RSM SSEBC SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA

32.887.588/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

FITCAREE ALIMENTOS NUTRICAO E FISIOTERAPIA LTDA

37.817.769/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

TM SERVICOS MEDICOS LTDA

21.994.399/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.