Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MONIQUE GOULART BRITES MORANDI

***.102.486-**

Empresas vinculadas

SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA

17.421.504/0001-88

SANTORINI CONSTRUTORA LTDA

20.401.500/0001-42
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIQUE GOULART BRITES MORANDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIQUE GOULART BRITES MORANDI
CPF
***.102.486-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA

17.421.504/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

SANTORINI CONSTRUTORA LTDA

20.401.500/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2014

Ver empresa

Razão social

KORPER FITNESS LTDA

13.896.447/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.