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Pessoa

MONIQUE FERREIRA VALENTE DE FARIA

***.509.071-**

Empresas vinculadas

A4 EVENTOS LTDA

54.126.726/0001-02

MV NUTRIMED LTDA

50.674.526/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE FERREIRA VALENTE DE FARIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE FERREIRA VALENTE DE FARIA
CPF: ***.509.071-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A4 EVENTOS LTDA 54.126.726/0001-02Ativa	Administrador	29/02/2024	Ver empresa
MV NUTRIMED LTDA 50.674.526/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2023	Ver empresa
R1 PARTICIPACOES LTDA 45.837.332/0001-63Ativa	Sócio	29/03/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA VALENTE E FARIA LTDA 43.154.081/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2021	Ver empresa
MONTE SINAI MAQUINAS LTDA 10.365.648/0001-15Baixada	Sócio	26/09/2008	Ver empresa
MONTE SINAI PNEUS LTDA 10.364.692/0001-00Baixada	Sócio	25/09/2008	Ver empresa

Razão social

A4 EVENTOS LTDA

54.126.726/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

MV NUTRIMED LTDA

50.674.526/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2023

Razão social

R1 PARTICIPACOES LTDA

45.837.332/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2023

Razão social

AGROPECUARIA VALENTE E FARIA LTDA

43.154.081/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2021

Razão social

MONTE SINAI MAQUINAS LTDA

10.365.648/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2008

Razão social

MONTE SINAI PNEUS LTDA

10.364.692/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.