Pessoa
MONIQUE DUARTE PEREIRA
Empresas vinculadas
UNIAO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA
LILITH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Pessoa investigada
MONIQUE DUARTE PEREIRA
Informações básicas
- Nome
- MONIQUE DUARTE PEREIRA
- CPF
- ***.435.386-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
UNIAO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA 37.502.193/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 23/06/2020 | Ver empresa |
LILITH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71.317.879/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 26/01/2004 | Ver empresa |
Razão social
UNIAO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA
37.502.193/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/06/2020
Razão social
LILITH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
71.317.879/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/01/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.