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Pessoa

MONIQUE DA SILVA CHAVES

***.185.207-**

Empresas vinculadas

COLEGIO CONEXAO DE BARRA LTDA

50.867.550/0001-80

COLEGIO CONCEITO DE RIO DAS OSTRAS LTDA

25.224.758/0001-34
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MONIQUE DA SILVA CHAVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MONIQUE DA SILVA CHAVES
CPF
***.185.207-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

COLEGIO CONEXAO DE BARRA LTDA

50.867.550/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

COLEGIO CONCEITO DE RIO DAS OSTRAS LTDA

25.224.758/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2016

Ver empresa

Razão social

M F DA SILVA MERCEARIA LTDA

09.121.009/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2007

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA FLOR DO GELO DO DOM BOSCO LTDA

04.118.578/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2005

Ver empresa

Razão social

F. X. REPRESENTACOES LTDA

02.592.630/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.