Pessoa
MONIQUE DA ROCHA SIXEL PENA
Empresas vinculadas
H2M PAPELARIA LTDA
CRECHE ESCOLA SER BABY LTDA
Pessoa investigada
MONIQUE DA ROCHA SIXEL PENA
Informações básicas
- Nome
- MONIQUE DA ROCHA SIXEL PENA
- CPF
- ***.695.417-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
H2M PAPELARIA LTDA 48.396.978/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 25/10/2022 | Ver empresa |
CRECHE ESCOLA SER BABY LTDA 11.868.900/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 11/02/2010 | Ver empresa |
Razão social
H2M PAPELARIA LTDA
48.396.978/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/10/2022
Razão social
CRECHE ESCOLA SER BABY LTDA
11.868.900/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/02/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.