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Pessoa

MONIQUE DA MOTTA ALMEIDA

***.150.707-**

Empresas vinculadas

BARTHOLOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA

52.323.533/0001-08

IMOBILIARIA MOTTA DE ALMEIDA LTDA

28.801.228/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MONIQUE DA MOTTA ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MONIQUE DA MOTTA ALMEIDA
CPF: ***.150.707-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARTHOLOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA 52.323.533/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
IMOBILIARIA MOTTA DE ALMEIDA LTDA 28.801.228/0001-08Ativa	Sócio	05/10/2017	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL LUSO CARIOCA LTDA. 09.363.997/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2007	Ver empresa

Razão social

BARTHOLOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA

52.323.533/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

IMOBILIARIA MOTTA DE ALMEIDA LTDA

28.801.228/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2017

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL LUSO CARIOCA LTDA.

09.363.997/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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